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企业背景调查指南

围绕中国企业背景调查与关联线索筛查的三篇实用文章：该查哪些项、投标单位之间的关联线索怎么分级、股权穿透怎么算怎么看。 每篇都说明了线索的局限，不把线索当作定论。

• 企业背景调查要查什么：8 项核查清单

  主体资格、股权结构、实际控制人、董监高、地址、公开风险信息；哪些环节适合用工具，哪些必须人工。

• 如何排查投标单位之间的关联关系

  法定代表人、共同股东、人员交叉任职、地址重复——工商层面的关联线索如何按强弱分级，以及它们不能证明什么。

• 股权穿透是什么，怎么看

  直接持股与间接持股的计算，穿透几层合适，以及穿透结果的局限。