¿Están relacionados dos proveedores chinos?
Compare el nombre legal y el código USCC, revise accionistas directos e indirectos, busque administradores y direcciones compartidas y utilice los resultados como preguntas de verificación. Una coincidencia de registro no demuestra por sí sola fraude ni colusión.
Qué datos comparar
Empiece por los identificadores legales y después examine la estructura de propiedad y las personas.
- Nombre legal, USCC y estado registral.
- Representante legal, accionistas y directivos.
- Dirección, teléfono y correo registrados.
Qué hacer con una coincidencia
Solicite una explicación y documentos actuales. Si aparece más de una coincidencia, aumente la prioridad de la revisión manual.
Límites del informe
El informe es una ayuda de diligencia comercial. No es una opinión jurídica ni una evaluación de sanciones o ESG.
FAQ
¿Puedo usar solo el nombre en inglés?
No es recomendable. Solicite la licencia o el USCC para identificar la entidad correcta.
¿Cuántos proveedores puedo comparar?
El producto permite hasta 20 proveedores por grupo y tres niveles de propiedad.
Verificación de proveedores chinos El informe contiene indicios para diligencia debida; no es una conclusión legal. Las coincidencias por nombre requieren verificación manual.
Realizar una verificaciónSources: Registro mercantil chino · Documentos de la licencia y del contrato del proveedor
El informe contiene indicios para diligencia debida; no es una conclusión legal. Las coincidencias por nombre requieren verificación manual.